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            深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉

            admin 2019-05-10 298人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002161 证券简称:远望谷布告编号:2019-058

              深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉

              本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2019年5月20日(星期一)14:00在深圳市南山区粤海大街高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室举行2018年年度股东大会,审议公司董事会、监事会提交的相关方案,现将本次会议的有关事项告诉如下:

              一、会议举行基本情况

              1、股东大会届次:2018年年度股东大会

              2、股东大会的召集人:公司第五届董事会。2019年4月25日举行的公司第五届董事会第四十五次会议决定举行公司2018年年度股东大会。

              3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会的举行契合《公司法》《上市公司股东大会规矩》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司规章》(以下简称“《规章》”)的规矩。

              4、会议举行的日期、时刻:

              现场会议举行日期、时刻:2019年5月20日(星期一)14:00

              网络投票日期、时刻:2019年5月19日至2019年5月20日。其间:

              (1)经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月20日9:30—11:30,13:00—15:00;

              (2) 经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉:00的恣意时刻。

              5、会议的举行方法:

              本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

              (1)现场表决:股东自己到会现场会议或书面托付代理人到会现场会议,股东托付的代理人不必是公司的股东;

              (2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

              公司股东只能挑选现场表决、网络投票方法中的一种表决方法。同一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票成果为准。网络投票包括证券买卖体系和互联网体系两种投票方法,同一股份只能挑选其间一种方法。

              6、会议的股权挂号日:2019年5月14日

              7、到会目标:

              (1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

              于股权挂号日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

              (2)公司董事、监事和高档管理人员;

              (3)公司延聘的律师;

              (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

              8、现场会议举行地址:深圳市南山区粤海大街高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。

              二、会议审议事项

              1、《关于2018年度董事会工作陈述的方案》

              2、《关于2018年度监事会工作陈述的方案》

              3、《关于2018年年度陈述及其摘要的方案》

              4、《关于2018年度财务决算陈述的方案》

              5、《关于2018年度利润分配预案的方案》

              6、《关于制定公司未来三年(2019--2021年)股东报答规划的方案》

              7、《关于续聘2019年审计组织的方案》

              8、《关于拟减持公司持有的思想列控部分股票的方案》

              9、《关于公司非独立董事、监事2019年度薪酬方案的方案》

              10、《关于公司独立董事补贴的方案》

              11、《关于推举公司第六届董事会非独立董事的方案》

              11.01推举陈光珠女士为公司第六届董事会非独立董事

              11.02推举马琳女士为公司第六届董事深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉会非独立董事

              11.03推举徐超洋先生为公司第六届董事会非独立董事

              11.04推举王立军先生为公司第六届董事会非独立董事

              12、《关于推举公司第六届董事会独立董事的方案》

              12.01推举王滨生先生为公司第六届董事会独立董事

              12.02推举狄瑞鹏先生为公司第六届董事会独立董事

              12.03推举张宏愿先生为公司第六届董事会独立董事

              13、《关于公司监事会换届推举的方案》

              13.01推举师莉萍女士为第六届监事会非职工代表监事

              13.02推举刘兵先生为第六届监事会非职工代表监事

              依据《上市公司股东大会规矩》的要求,方案5、6、7、9、11、12归于影响中小出资者利益的严重事项,公司将对中小出资者(指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决独自计票,并及时揭露发表;

              方案11、12、13均采纳累积投票的方法表决。其间,应选非独立董事4人,应选独立董事3人,应选非职工代表监事2人。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

              独立董事提名人王滨生先生、狄瑞鹏先生、张宏愿先生的任职资历和独立性需求经深交所存案审阅无异议,股东大会方可进行表决。

              上述提案现已公司第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第三十二次会议审议经过。详情请查阅与本告诉同日发表的《第五届董事会第四十五次会议抉择布告》《第五届监事会第三十二次会议抉择布告》及其他相关布告(刊载于巨潮资讯网)。

              三、提案编码

              ■

              四、会议挂号等事项

              1、法人股东挂号

              法人股东的法定代表人到会的,须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件,法人代表证明书和自己身份证处理挂号手续;托付代理人到会的,还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权托付书和到会人身份证。

              2、自然人股东挂号

              自然人股东到会的,须持有股东股票账户卡及自己身份证处理挂号手续;托付代理人到会的,还须持有股东自己签字的授权托付书和到会人身份证。

              3、挂号时刻

              2019年5月14日~16日(8:30-11:45,13:00-17:00),异地股东可用信函或邮件方法挂号。

              4、挂号地址

              深圳市南山区粤海大街高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼出资证券部。

              5、注意事项

              到会会议的股东和股东代理人请带着相关证件的原件参与,谢绝未按会议挂号方法预定挂号者到会。

              五、参与网络投票的详细操作流程

              本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。(参与网络投票时触及的详细操作内容详见附件1。)

              六、其他事项

              1、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

              2、网络投票期间,如投票体系遇突发严重事件的影响,则本次会议的进程另行告诉

              3、会议联系方法:

              联系地址:深圳市南山区粤海大街高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼

              联系人:方晓涛

              电话:0755-26711735

              Email:stock@invengo.cn

              七、备检文件

              1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十五次会议抉择;

              2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三十二次会议抉择;

              3、深圳证券买卖所要求的其他文件。

              特此布告。

              深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

              二〇一九年五月六日

              附件1:

              参与网络投票的详细操作流程

              一、网络投票的程序

              1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362161”,投票简称为“远望投票”。

              2、填写表决定见或推举票数

              关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

              关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

              表二、累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

              ■

              各提案组下股东具有的推举票数举例如下:

              (1)推举非独立董事(如提案11,选用等额推举,应选人数为4位)

              股东所具有的推深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉举票数=股东所代表的有表决权的股份总数4

              股东能够将所具有的推举票数在4位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

              (2)推举独立董事(如提案12,选用等额推举,应选人数为3位)

              股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3

              股东能够将所具有的推举票数在3位独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

              (3)推举监事(如提案13,选用等额推举,应选人数为2位)

              股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2

              股东能够将所具有的推举票数在2位监事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

              3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

              股杀了我治愈我东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

              二、经过深交所买卖体系投票的程序

              1、投票时刻:2019年5月20日的买卖时刻,即9:30—11:30和

              13:00—15:00。

              2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

              1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月19日15:00,完毕时刻为2019年5月20日15:00。

              2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

              3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

              附件2:

              授权托付书

              兹托付先生/女士代表自己(本单位)到会深圳市远望谷信息技术股份有限公司2018年年度股东大会,受托人有权依照本授权托付书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会完毕时止。

              托付人名字: 托付人持股性质:

              托付人证券账号: 持股数量: 股

              托付人身份证号码:

              (法人股东营业执照或一致社会信誉代码号):

              受托人名字:

              受托人身份证号码:

              (受托人为法人的,请供给营业执照或一致社会信誉代码号):

              托付人对下述方案表决如下(请在相应的表决定见项下划“√”):

              ■

              如托付人对上述表决事项未作出清晰指示,受托人是□ 否□ 能够依照自己的定见表决。

              托付人签名(法人股东加盖公章):

              托付日期: 年月日

            (责任编辑:DF376)

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